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50张卡竟有40张是空卡?团伙诈骗已蔓延至加油卡回收行业

发布时间:2018/8/24 17:41:12

小红是一家杂货店老板,平时除了经营自己的小杂货铺之外,也做一点充值卡回收业务。今年6月一天,有个三十出头的小伙子来到她店里,手上还拿了50张中石化的加油卡说是帮公司的老板卖卡。根据以往经验,小红先后检查了这50张卡,发现它们都包装完好,密码涂层也没有损坏的迹象,再看小伙子的身份证,本人和证件上照片都对得上,整个流程下来,小红均未发现任何异常,于是就按照规定的97折价格回收了这些加油卡。

 

但是意外却在晚上发生了。按照惯例,小红当天回收来的加油卡,晚上的时候都会整理好油卡信息,提交到易赛加油卡回收平台(专业在线加油卡回收平台)进行校验提现,通过易赛平台的系统审核才发现,这50张加油卡竟然只有不到10张是真的,其他的全是空卡!小红这可慌了神,因为她知道易赛系统审核定然不会出错,因为都是官方全自动审核,唯一的解释就是自己的这批油卡是假的,自己受骗了!

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如果是十几二十块的钱小红也就算了,可是这50张卡加起来少说也有好几万,一下子损失好几万让小红无所适从,杂货店得经营多久才能赚回这几万块啊,意识到事情的严重性之后,小红立即选择报警。

 

小红的案件立刻得到警方的重视,因为在小红之前,刚好也有一个和小红情况差不多的民众来报案,他的损失可比小红的要大好几倍。经过了解,警方立即可以判定这是一个团伙作案过程,专门诈骗加油卡回收商。通过调查监控、封锁相关区域,警方很快就锁定了犯罪嫌疑人刘某。

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刘某就是来小红店里卖卡的那位,据刘某自己陈述,今年年初他在网上看到了有人做代充加油卡和刮刮卡回收的业务,他们很多人都是闲散商户,自己先以一定的价格去搜集油卡,然后再拿到大型的加油卡专业回收平台进行变现,赚取差价,但是这些闲散商家一般没有什么辨别工具,纯靠肉眼识别,所以他就萌生了通过加油卡行骗的念头。他与自己的老乡阿强合伙,之后阿强又介绍阿华等人参与诈骗

 

阿刚和阿强先去中石化各个加油站买真实的充值卡,把充值卡的密码覆膜层刮开,记下密码,再用相应技术把密码二次覆膜之后再叫阿华等人利用他人身份证去卖这些改造过的卡。这样就相当于一套卡卖了两次,购买实体卡的商家虽然拿到了卡,但是这个卡却在其不知情时变成了空卡。

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最后,经过警方的调查追捕,刘某和他的犯罪团队全部被缉拿归案,他们行骗得来的一百万余元也全部被没收,并对他们每人处罚二到五万元不等的处罚金,判处有期徒刑两年到五年不等。而小红也拿回了损失的几万元。

 

这个案件也成为了加油卡回收商的一个警戒钟:此类诈骗手段极具迷惑性,商家自以为“眼见为实”就放松了警惕,而且由于单次涉及的金额较大,受害人一般不当场充值,给了骗子充足的时间转移卡内余额。所以易赛提醒各位从事加油卡回收工作的商家,买卡时一定去正规的渠道,交易时一定要仔细检查,最好可以直接在官方在线回收平台进行校验,免得上当受骗。


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